本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　依据我国证券监督管理委员会公布的《上市公司股权鼓励管理办法》的有关规矩，并依照圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的托付，独立董事曹亚女士作为搜集人，就公司拟于2021年11月8日举行的2021年第三次暂时股东大会审议的股权鼓励相关方案向公司整体股东搜集投票权。

　　曹亚，女，1951年2月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1973年至1977年就读中南大学湘雅医学院（原湖南医科大学）临床医学专业（本科），1978年至1981年就读中南大学湘雅医学院试验肿瘤学专业。1981年至今任职于中南大学湘雅医学院，历任讲师、助教、副教授、教授，现为中南大学湘雅医学院肿瘤研究所教授、博士生导师，教育部癌变与侵袭原理要点试验室学术委员会副主任，中南大学分子印象研究中心学术委员会主任。2019年7月至今，任公司独立董事。

　　搜集人现在未持有公司股份，未因证券违法行为遭到处分、未触及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或裁定，不存在《公司法》《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象。

　　搜集人与其首要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或组织；其作为公司独立董事，与公司董事、高档管理人员、首要股东及其相关人以及与本次搜集事项之间不存在任何利害关系。

　　搜集人作为公司独立董事，到会了公司于2021年10月21日举行的第一届董事会2021年第八次暂时会议，而且对《关于及其摘要的方案》《关于的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案相关事宜的方案》三项方案均投了赞同票，并宣布了赞同公司施行本次限制性股票鼓励方案的独立定见。

　　搜集人以为公司本次限制性股票鼓励方案有利于促进公司的持续发展，形成对中心人员的长效鼓励机制，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。公司本次限制性股票鼓励方案的鼓励目标均契合法令、法规及标准性文件所规矩的成为鼓励目标的条件。

　　公司本次股东大会选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　本次股东大会举行的详细状况，详见公司于2021年10月23日在上海证券买卖所网站(及指定信息发表媒体上登载的《圣湘生物科技股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》（布告编号：2021-067）。

　　到2021年11月2日下午买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东。

　　选用揭露方法在上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布布告进行托付投票权搜集举动。

　　1、股东决议托付搜集人投票的，应按本布告附件承认的格局和内容逐项填写《独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书》（以下简称“授权托付书”）。

　　2、托付人应向搜集人托付的公司证券法务部提交自己签署的授权托付书及其他相关文件；本次搜集托付投票权由公司董事会办公室签收授权托付书及其他相关文件：

　　（1）托付投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法定代表人签署的授权托付书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规矩供给的一切文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）托付投票股东为个人股东的，其应提交自己身份证复印件、授权托付书原件、股票账户卡复印件；

　　（3）授权托付书为股东授权别人签署的，该授权托付书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权托付书原件同时提交；由股东自己或股东单位法定代表人签署的授权托付书不需求公证。

　　3、托付投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在搜集时刻内将授权托付书及相关文件采纳专人送达、挂号信函或特快专递方法并按本布告指定地址送达；采纳挂号信函或特快专递方法的，送达时刻以公司董事会办公室收到时刻为准。逾期送达的，视为无效。

　　请将提交的悉数文件予以妥善密封，注明托付投票股东的联系电话和联系人，并在明显方位标明“独立董事揭露搜集投票权授权托付书”字样。

　　（五）托付投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审阅，悉数满意以下条件的授权托付将被确以为有用：

　　3、股东已按本布告附件规矩格局填写并签署授权托付书，且授权内容清晰，提交相关文件完好、有用；

　　5、未将搜集事项的投票权托付搜集人以外的其别人行使。股东将其对搜集事项投票权重复授权给搜集人且其授权内容不相同的，以股东最终一次签署的授权托付书为有用，无法判别签署时刻的，以最终收到的授权托付书为有用，无法判别收到时刻先后顺序的，由搜集人以问询方法要求授权托付人进行承认，经过该种方法仍无法承认授权内容的，该项授权托付无效；

　　6、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后，股东能够亲身或托付代理人到会会议，但对搜集事项无投票权。

　　1、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后，在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付，则搜集人将确定其对搜集人的授权托付主动失效；

　　2、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人以外的其别人挂号并到会会议，且在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的，则搜集人将确定其对搜集人的授权托付主动失效；若在现场会议挂号时刻截止之前未以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的，则对搜集人的托付为仅有有用的授权托付；

　　3、股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示，并在“赞同”、“对立”或“放弃”中挑选一项并打“√”，挑选一项以上或未挑选的，则搜集人将确定其授权托付无效。

　　（七）因为搜集投票权的特殊性，对授权托付书施行审阅时，仅对股东依据本布告提交的授权托付书进行方法审阅，不对授权托付书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东自己签字或盖章或该等文件是否确由股东自己或股东授权托付代理人宣布进行本质审阅。契合本布告规矩方法要件的授权托付书和相关证明文件均被确以为有用。

　　自己/本企业作为托付人承认，在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并布告的《圣湘生物科技股份有限公司关于独立董事揭露搜集托付投票权的布告》、《圣湘生物科技股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》及其他相关文件，对本次搜集投票权等相关状况已充沛了解。

　　自己/本企业作为授权托付人，兹授权托付圣湘生物科技股份有限公司独立董事曹亚女士作为自己/本企业的代理人到会圣湘生物科技股份有限公司2021年第三次暂时股东大会，并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使表决。

　　注：托付人应当就每一方案表明授权定见，详细授权以对应格内“√”为准，未填写视为放弃。

　　本项授权的有用期限：自签署日至圣湘生物科技股份有限公司2021年第三次暂时股东大会完毕。

　　本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　（三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》等有关规矩履行。

　　依据我国证监会《上市公司股权鼓励管理办法》有关规矩,本次股东大会触及揭露搜集股东投票权，由独立董事曹亚女士作为搜集人向公司整体股东搜集对本次股东大会所审议的股权鼓励相关方案的投票权。详细内容详见同日刊登在上海买卖所网站（）的《圣湘生物科技股份有限公司关于独立董事揭露搜集托付投票权的布告》（2021-066）

　　上述方案现已公司2021年10月21日举行的第一届董事会2021年第八次暂时会议审议经过。相关方案内容详见公司于2021年10月22日在上海证券买卖所网站（）以及《上海证券报》发表的相关布告和文件。

　　应逃避表决的相关股东称号：彭铸、喻霞林、范旭、刘佳、卓红俞、邓林玲、鲁盖伟、王海啸、左威、李亚锋、杨永东、李泉、张利、李添运、曾郁杨、樊磊、袁亚滨、熊晓燕。

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证处理挂号；法定代表人托付别人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权托付书和到会人身份证处理挂号。

　　2、个人股东自己参会的，凭股票账户卡、自己身份证处理挂号；托付代理人参会的，凭自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡、托付人身份证处理挂号。

　　3、异地股东可用传真或信函方法进行挂号，信函上请注明“股东大会”字样，须在挂号时刻送达，信函或传线款所列的证明资料复印件，到会会议时需带着原件。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年11月8日举行的贵公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，运用前务请仔细阅读法令声明，危险自傲。