北京三聚环保新资料股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2022年5月12日（周四）14:00 在北京市海淀区人大北路 33 号大行基业大厦 12 层会议室举行。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）承受公司的托付，指使王丽律师、罗聪律师到会了本次会议，并出具本法令意见书。

　　本次会议举行前和举行过程中，本所律师检查了有关本次会议的悉数资料，并对到会本次会议人员的资历、股东大会的招集、举行程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规矩》（以下称“《股东大会规矩》”）、《律师事务所从事证券法令事务管理办法》等相关法令、法规和规范性文件及《公司章程》的相关要求，依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力， 现宣布法令意见如下：

　　1．2022年4月21日，公司举行第五届董事会第二十七次会议，会议决定于 2022年5月12日举行2021年年度股东大会。

　　2．公司本次会议已于大会举行的二十日前将会议时刻、地址、会议方法、会议审议事项、到会会议的人员、会议挂号等事项告诉了各股东。

　　3．2022年4月27日，公司董事会公告了《北京三聚环保新资料股份有限公依据控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司提出的暂时提案，增加了《关于公司非独立董事辞去职务暨补选非独立董事的方案》一项暂时方案。

　　（2）网络投票时刻为：2022 年5月12日。其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为：2022年5月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022 年5月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的恣意时刻。

　　经核对，公司第五届董事会依照《公司法》《股东大会规矩》等相关法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求招集本次会议，并对本次会议审议的各项方案内容进行了充沛发表，公司本次会议举行的时刻、地址及会议内容与会议告诉所载明的相关内容共同。本所律师以为，公司本次会议的招集和举行程序契合现行有用的法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩。

　　经核对现场到会本次会议股东、授权代表签名及授权托付书，到会本次会议现场投票的股东及授权代表共6人，代表公司股份940,529,634股，占公司有表决权股份总数的40.0273%。现场到会本次会议的还有部分公司董事、监事、高档管理人员及本所律师。

　　依据深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系数据成果，参加本次会议网络投票的股东共17人，代表公司股份12,204,476股，占公司有表决权股份总数的0.5194%。

　　经核对，本所律师以为，本次会议到会、列席会议人员的资历契合相关法令、法规、《股东大会规矩》等规范性文件及《公司章程》的规矩，合法有用。

　　本次会议现场会议就公告的会议告诉中所列出的方案以现场投票的方法进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规矩》规矩的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票体系按账户体体系计投票成果。公司计算了现场投票及网络投票的表决成果。

　　经核对，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议告诉中所列出的方案。

　　7.《关于为公司和董事、监事、高档管理人员及相关人员购买责任险的方案》；

　　上述方案5为特别表决事项，现已到会本次会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。

　　经核对，本次会议的表决程序契合《公司法》《股东大会规矩》等现行有用的法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的规矩，表决成果合法有用。

　　根据以上现实，本所律师以为，公司2021年年度股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩，到会本次会议人员的资历合法有用，会议表决程序契合法令、法规和《公司章程》的规矩，本次会议经过的抉择合法有用。

　　（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新资料股份有限公司2021年年度股东大会的法令意见书》的签署页）